Tracfin met en garde sur les risques de fraudes liées au Covid-19
Mise à jour le 16 juin 2020
Matériels médicaux non conformes, faux ordres de virements... La crise sanitaire liée au coronavirus a entraîné des nouveaux risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (LBC-FT). Tracfin a publié le 28 mai une note sur les principaux risques de fraude et de blanchiment d’argent liés à la pandémie du Covid-19. Depuis le mois de mars 2020, Tracfin a traité une centaine de déclarations de soupçon.
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